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235万!一个月时间被上海华通铂银交易有限公司伙同广州赢盘商务有限公司诈骗

发布时间:2018-09-18 10:37:20 来源: 作者:

  曝光上海华通铂银交易市场及030会员单位广州赢盘商贸公司和广州芒果科技有限公司诈骗。

  我是被上海华通铂银交易市场骗走我235万,2017年1个月时间,通过虚假网络电子对赌盘进入我账户把我资金全部转走。

  诈骗依据如下:

  1、没有国务院、省政府或证监会批文,做的非法交易;

  2、违反国务院37、38号文件, “任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”,违反的是国家强制性的行政法规,并且没有任何白银实物交割。

  3、会员单位并未经所在地省级人民政府批准,未按照属地监管原则,由相应的省级人民政府监管,涉嫌非法经营。

  4、会员单位的这种与投资者对赌、保证赢利、喊单操作,无经营资质,就是一种违规行为,所谓的喊单老师没有注册分析书职业资格,引导投资者频繁交易吃手续费,并且不设置止损,一直喊反单,并不断诱骗投资者加仓,入金,最后导致客户爆仓,也是代客理财行为。

  5、资金非银行第三方存管,三方存管的资金保管应该是在银行一个被监管的过度账户上 ,但投资者资金并未通过银行转入第三方监管,而是直接通过网易支付转到对方的一个叫(特约)可口可乐的账户,网易支付只是一个第三方支付平台,而仅是转账支付接口,银行不做任何资金监控,平台与会员可以随意挪用保证金,随意转入个人账户,并涉嫌洗黑钱。

  6、没有认真履行开户协议,“风险揭示书”、“交易规则”、“客户协议书”及合同均没有签定,也没有告知分析,只是一味的夸大盈利,开户只需身份证开户邀请码姓名身份证和手机号码;

  上海华通铂银交易市场有限公司及其下属030广州赢盘隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方监管,违反国家的金融管理秩序,放大交易杠杆;以公开的方式,运用网络等新闻媒体大造舆论,并以高额回报为诱饵,诱导不特定受害者进行投资,涉嫌网络集资诈骗,受害者不计其数,有的甚至倾家荡产,有的跳楼自杀,还有无数个不明真相的人还在受骗,现予以举报希望相关部门能尽快查证,帮助我早日追回损失。

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